سایت خبری تحلیلی سلام دنا
  • صفحه نخست
  • اقتصاد
  • سلامت
  • استان ها
  • ورزش
  • فرهنگ و هنر
  • ويدئو
  • گزارش ویژه
مرداد ۱۱, ۱۴۰۴
  • صفحه نخست
  • اقتصاد
  • سلامت
  • استان ها
  • ورزش
  • فرهنگ و هنر
  • ويدئو
  • گزارش ویژه

فردی که با افتتاح ۳ هزار حساب، کلاهبرداری میلیاردی کرد!

رییس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی فردی خبر داد که با افتتاح حدود سه هزار حساب قرض الحسنه و دریافت حدود سه هزار کارت بانکی و جابجایی پول بین حساب های مختلف و بین بانکی از طریق ای.تی.ام در مدت کوتاهی ۴۰ میلیارد ریال فساد مالی انجام داده است.

شهریور 12, 1394 | کد خبر : 24761 | 2 دقیقه خواندن
چاپ خبر

رییس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی فردی خبر داد که با افتتاح حدود سه هزار حساب قرض الحسنه و دریافت حدود سه هزار کارت بانکی و جابجایی پول بین حساب های مختلف و بین بانکی از طریق ای.تی.ام در مدت کوتاهی ۴۰ میلیارد ریال فساد مالی انجام داده است.

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی سلام دنا؛ ناصر سراج که برای شرکت در شانزدهمین کنفرانس بین المللی مبارزه با مفاسد مالی در مالزی بسر می برد با اشاره به بحث پولشویی، اعلام کرد این فرد با همکاری یک بانک، نزدیک به سه هزار حساب قرض الحسنه افتتاح و سه هزار کارت ای.تی.ام دریافت کرده است.

وی میزان موجودی این حساب ها را کم اعلام کرد، اما گفت این فرد ۹ دستگاه ای.تی.ام نیز دریافت و ۸ دستگاه را در یک مرکز پیشخوان دولت و یک دستگاه را در منزل نصب کرده بود.
سراج گفت که این فرد با استخدام یک کارگر افغان، پول های حساب ها را با استفاده از۸ دستگاه ای.تی.ام دفتر پیشخوان دولت و دستگاه منزل در طول شب که بانک ها تعطیل بودند جابجا و گردش مالی صوری ایجاد کرده است.
وی گفت که با این کار، بین بانک پذیرنده و صادرکننده، پول رد و بدل شده و فرد به ازای این جابجایی ها کارمزدهای سنگینی دریافت کرده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: کارگر افغان صاحب سه هزار حساب در طول شب پول ها را از یک حساب به حساب دیگر انتقال می داده و دو باره به حساب اصلی بازمی گردانده است و از این طریق در مدتی کوتاه ۴۰ میلیارد ریال سود تراکنش ها دریافت کرده است.
وی گفت که این فرد بدنبال تراکنش های سنگین، ۴۰ میلیارد ریال کارمزد دریافت کرده که حدود ۲۰ میلیارد ریال آن را به بانکی که دستگاه های ای.تی.ام را در اختیارش قرار داده پرداخت کرده است.
سراج در پاسخ به سوال خبرنگار ما، نام بانک را اعلام نکرد و نگفت که آیا این سود ۲۰ میلیارد ریالی در اختیار بانک قرار گرفته و یا کارمندان بانک دست اندرکار این جریان بوده اند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد این فرد در چند روز اخیر شناسایی و پرونده وی به دادستانی ارسال شده است.
وی در مورد نقش بانک در این فساد، گفت: بانک قاعدتا نمی تواند در این مورد بی اطلاع باشد و این مساله در دست بررسی است.
انتهای پیام/ایرنا

برچسب:

رییس سازمان بازرسی کل کشورکلاهبرداریناصر سراج

هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیاسی

کشف دو هزار میلیارد تومان کالای قاچاق در فارس/ دستگیری ۴۳ هزار مهاجر غیرمجاز و متلاشی شدن ۲۶ باند سرقت / افزایش ۳۶۲ درصدی دستگیری اراذل و اوباش+ گزارش تصویری

  • کشف دو هزار میلیارد تومان کالای قاچاق در فارس/ دستگیری ۴۳ هزار مهاجر غیرمجاز و متلاشی شدن ۲۶ باند سرقت / افزایش ۳۶۲ درصدی دستگیری اراذل و اوباش+ گزارش تصویری
  • دکتر اورنگ ایلامی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرد: حذف هپاتیت در ایران تا سال ۲۰۳۰ / آمار نگران‌کننده غرق‌شدگی در کشور / بانک شیر مادر در فارس راه‌اندازی شد/ درمان رایگان هپاتیت C و کاهش ۹۵ درصدی مرگ‌ومیر
  • چالش‌ها و پیامدهای اقتصادی در بازار/ فروش متری مسکن ابزاری برای سرمایه‌گذاری / فروش متری مسکن بلامانع است
  • معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس تاکید کرد: امنیت پایدار با حمایت مردم/ وحدت ملی، کلید مقابله با تهدیدات خارجی
  • امضای تفاهم‌نامه ساخت نیروگاه خورشیدی هزار مگاواتی در فارس/گام بزرگ تامین انرژی پایدار/ سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری برای تأمین انرژی پایدار
  • وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد: مشاغل سخت و زیان‌آور در آستانه بازنگری / تعریف دقیق مشاغل سخت و زیان آور با همکاری کارشناسان و متخصصان
  • بررسی تهدیدها و فرصت‌های جنگ ۱۲ روزه در شورای فرهنگ عمومی فارس/ انسجام ملی کلید پیروزی/ ضرورت تقویت همبستگی ملی در شرایط بحرانی
  • چالش‌های توسعه شیلات در کهگیلویه و بویراحمد/ قطب تولید قزل‌آلا، بدون پایانه صادراتی/ زنجیره ارزش ناتمام در صنعت شیلات کهگیلویه و بویراحمد
برترین‌های روز
  • کشف دو هزار میلیارد تومان کالای قاچاق در فارس/ دستگیری ۴۳ هزار مهاجر غیرمجاز و متلاشی شدن ۲۶ باند سرقت / افزایش ۳۶۲ درصدی دستگیری اراذل و اوباش+ گزارش تصویری
  • دکتر اورنگ ایلامی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرد: حذف هپاتیت در ایران تا سال ۲۰۳۰ / آمار نگران‌کننده غرق‌شدگی در کشور / بانک شیر مادر در فارس راه‌اندازی شد/ درمان رایگان هپاتیت C و کاهش ۹۵ درصدی مرگ‌ومیر
  • چالش‌ها و پیامدهای اقتصادی در بازار/ فروش متری مسکن ابزاری برای سرمایه‌گذاری / فروش متری مسکن بلامانع است
  • معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس تاکید کرد: امنیت پایدار با حمایت مردم/ وحدت ملی، کلید مقابله با تهدیدات خارجی
  • امضای تفاهم‌نامه ساخت نیروگاه خورشیدی هزار مگاواتی در فارس/گام بزرگ تامین انرژی پایدار/ سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری برای تأمین انرژی پایدار
  • وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد: مشاغل سخت و زیان‌آور در آستانه بازنگری / تعریف دقیق مشاغل سخت و زیان آور با همکاری کارشناسان و متخصصان
  • بررسی تهدیدها و فرصت‌های جنگ ۱۲ روزه در شورای فرهنگ عمومی فارس/ انسجام ملی کلید پیروزی/ ضرورت تقویت همبستگی ملی در شرایط بحرانی
  • چالش‌های توسعه شیلات در کهگیلویه و بویراحمد/ قطب تولید قزل‌آلا، بدون پایانه صادراتی/ زنجیره ارزش ناتمام در صنعت شیلات کهگیلویه و بویراحمد
سایت خبری تحلیلی سلام دنا
  • صفحه نخست
  • اقتصاد
  • سلامت
  • استان ها
  • ورزش
  • فرهنگ و هنر
  • ويدئو
  • گزارش ویژه

تمامی حقوق هم برای سلام دنا محفوظ است